Ce que la plateforme repère
Procédures collectives sur les sociétés liées
Publications légales sur les personnes morales rattachées à vos clients, qualifiées par leur base juridique.
Bénéficiaires effectifs multi-périmètres
Les personnes physiques bénéficiaires dans plusieurs sociétés, qui appellent une vérification approfondie du registre.
Vigilance renforcée et exposition politique
Nationalité, résidence, exposition PEP directe, indirecte ou familiale, avec le détail de chaque facteur déclencheur.
Ce que le responsable conformité reçoit
- Les entités en vigilance renforcée, avec la raison de chaque classement
- Un rapport de conformité explicatif, générable avant l'entrée en relation
- La complétude et la fraîcheur des données affichées à côté de chaque score
- Une traçabilité complète : on ouvre toujours le détail et l'on voit pourquoi
Pourquoi le moment décide de tout
En contrôle, la question n'est pas « est-ce que ça casse ? » mais « combien de temps avant que quelqu'un le sache ? ». Une surveillance permanente sur l'écosystème transforme une remédiation d'urgence en dossier déjà instruit.
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