Examinez les signaux de vigilance concernant les personnes, les sociétés liées et les informations à compléter pour orienter vos revues. Prioriser les investigations à partir des éléments disponibles.
Ce que DNA rapproche
Alertes sur les sociétés liées
Les événements légaux disponibles permettent de situer une difficulté dans l’écosystème d’une relation.
Bénéficiaires effectifs
Les situations de détention et les personnes présentes dans plusieurs périmètres peuvent appeler une analyse approfondie.
Vigilance et qualité
Les facteurs de vigilance, la provenance et la complétude des données donnent un contexte à la revue.
Ce que vos équipes obtiennent
- Les populations à examiner et les motifs de vigilance
- Les personnes et sociétés liées aux signaux
- Les données disponibles et les points à compléter
- Des missions de revue et un suivi dans le plan d’action
Un signal ou un classement de vigilance ne constitue pas à lui seul une conclusion de non-conformité. Les équipes appliquent leurs contrôles et procédures.
La revue de vigilance apparaît aux côtés des autres missions du portefeuille. Cette vue de synthèse ne remplace pas l’examen détaillé des alertes.
Interface DNA · scénario illustratif : noms, montants et volumes fictifs.Explorez les résultats avec votre assistant
Dans votre portefeuille, AIDEE aide à explorer les personnes et les résultats, puis à accéder aux vues utiles. Par exemple :
« Quelles relations cumulent des motifs de vigilance à examiner ? »
Découvrir AIDEE →Quand mobiliser ce cas d’usage
Les informations d’une société liée peuvent faire évoluer la lecture d’une relation. Organiser leur examen aide à traiter les dossiers avec le contexte nécessaire.
Comprendre ce cas d’usage
Quelles informations DNA rapproche-t-il ?
Les événements légaux disponibles permettent de situer une difficulté dans l’écosystème d’une relation. Les situations de détention et les personnes présentes dans plusieurs périmètres peuvent appeler une analyse approfondie. Les facteurs de vigilance, la provenance et la complétude des données donnent un contexte à la revue.
Comment les équipes utilisent-elles ces résultats ?
Les informations d’une société liée peuvent faire évoluer la lecture d’une relation. Organiser leur examen aide à traiter les dossiers avec le contexte nécessaire.
Que faut-il vérifier avant d’agir ?
Un signal ou un classement de vigilance ne constitue pas à lui seul une conclusion de non-conformité. Les équipes appliquent leurs contrôles et procédures.
Dernière mise à jour : 2026-09-24
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